به عنوان اعضای قبیله FaZe و تأثیرگذاران مانند یوتیوب برایان کوانگ "RiceGum" Le و Sommer Ray، که در تبلیغ موسسه خیریه رمز ارزهای جعلی Save The Kids مشارکت داشتند، با پیامد مشارکت خود مقابله می کنند (Frazier "FaZe Kay" Khattri از این سازمان در 1 ژوئیه، در حالی که سه نفر دیگر به حالت تعلیق درآمدند)، جامعه حدس می زند که چه مجازات های مدنی و قانونی ممکن است از سوی سازمان های مختلف فدرال و ایالتی در انتظار آنها باشد.
برای بررسی برخی از پیامدهای قانونی احتمالی مشارکت در طرح‌های آلت‌کوین مشکوک مانند Save The Kids، The Esports Observer با وکلای کوری کرچرت و آدریان مورس جونیور از شرکت حقوقی آرنال گلدن گرگوری مستقر در دی سی، که هر دو در این شرکت کار می‌کنند صحبت کرد. دعاوی حقوقی، اجرای اوراق بهادار، و تحقیقات دولتی و عمل جرایم یقه سفید.
پیامدهای قانونی احتمالی تبلیغ یک موسسه خیریه رمزنگاری مشکوک
در حالی که کرچرت و مورس به طور قطعی توکن Save The Kids را که توسط اینفلوئنسرهای برجسته و اعضای FaZe تبلیغ می‌شود، «تقلب خیریه» نمی‌نامند، هر دو موافق بودند که همه نشانه‌ها حاکی از احتمال آن است. در بررسی مطالب مربوط به این موسسه خیریه، یکی از اولین چیزهایی که کرچرت متوجه شد این بود که نام و لوگوی Save The Kids به طرز مشکوکی با موسسه خیریه جهانی کودکان، Save The Children یکسان بود.
کرچرت گفت: "اگر به لوگوی Save the Children و Save The Kids نگاه کنید، آنها به طرز باورنکردنی شبیه هستند." لوگوی Save the Children دارای یک کودک به رنگ قرمز با دایره قرمز رنگ است که دستانش را بالا گرفته است و Save The Kids یک قلب روی سر و قلب روی سینه نماد دارد. از نظر من، به نظر می رسد که این احتمالاً یک کلاهبرداری خیریه از همان ابتدا بوده است.»
در مورد اینکه تأثیرگذاران مسئولیت مدنی و کیفری به طور بالقوه می توانند در رابطه با توکن خیریه Save The Kids با آن مواجه شوند، تا حد زیادی به مشارکت و همدستی آنها در آن بستگی دارد. آیا آنها در ایجاد واقعی آن نقش داشتند؟ آیا تعداد زیادی توکن به صورت رایگان یا با تخفیف در فروش قبل از بازار برای تبلیغ آلت کوین به آنها داده شد؟ آیا آنها قصد داشتند مقدار زیادی از این توکن ها را پس از رسیدن حجم روی آن به حد معینی (طرح "پمپ و تخلیه") تخلیه کنند؟ پاسخ به این سؤالات تعیین می کند که چه مجازات هایی ممکن است در انتظار آنها باشد از جمله زندان جدی، جریمه نقدی و سایر مجازات ها.
«من فکر نمی‌کنم ارزهای رمزپایه‌ای که [اینجا] به آنها اشاره شد، لزوماً اوراق بهادار باشند، که آنها را خارج از چارچوب صلاحیت SEC و بیشتر در چارچوب یک دادستان فدرال یا ایالتی قرار دهد و این افراد را به دلیل مشارکت در کلاهبرداری تعقیب کند. مانند انواع اظهارات در مورد "ما تمام این مکانیسم نهنگ را در آنجا داریم و هیچکس نمی تواند بیش از 20٪ در 24 ساعت بفروشد"، که معلوم شد درست نیست، یا اینکه "این یک موسسه خیریه واقعی است و ما پشت سر آن ایستاده ایم." مورس گفت که این نیز درست نبود. اینها اظهارات نادرستی است که مردم را وادار می کند تا از دستورالعمل تایید کنندگان پیروی کنند و این ارز دیجیتال را بخرند، زیرا فکر می کنند برای چیزی خاص است، اما معلوم می شود که دروغ است، این نوعی تعریف تقلب است.
کرچرت گفت: "اجازه دهید فرض کنیم دو سناریو مختلف وجود دارد: یکی این که آنها کسانی بودند که این موسسه خیریه ساختگی را ایجاد کردند، و در این صورت، شما مشکل کلاهبرداری بسیار بزرگتری دارید." یکی از آنها مدنی است که می تواند FTC را درگیر کند. اگر این توکن ها به عنوان کالا در نظر گرفته می شوند، ممکن است CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) را شامل شود، و اگر به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می شوند، SEC را درگیر کرده اید. بنابراین حداقل سه آژانس به دلایل مختلف به طور بالقوه در این امر دخیل هستند. SEC درگیر است زیرا این توکن‌ها طبق گزارش‌ها اوراق بهادار هستند، CFTC ممکن است درگیر باشد زیرا ظاهراً این توکن‌ها کالا هستند و FTC به دلیل جنبه تبلیغاتی درگیر خواهد شد. اما همه اینها جنبه مدنی خواهد بود. اگر من نماینده این افراد بودم، بیشتر نگران عواقب جنایی فدرال بودم.»
کرچرت خاطرنشان می‌کند که اگر وزارت دادگستری یا اف‌بی‌آی به این پرونده پی ببرند، ممکن است از کلاهبرداری پستی و سیمی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری پستی و/یا با سیم، و قوانین کلاهبرداری خیریه برای متهم کردن افراد به جرم استفاده کنند. مجازات های مدنی نیز ممکن است به تنهایی یا همراه با اتهامات جنایی از سوی آژانس های مختلف ایالتی و فدرال اتفاق بیفتد.
کلاهبرداری در امور خیریه احتمالاً جدی ترین اتهام از همه است: فردی که به این جنایت محکوم شود ممکن است با یک میلیون دلار جریمه نقدی و تا 1 سال زندان روبرو شود. علاوه بر این، آنها همچنین می توانند به پولشویی متهم شوند که مجازاتی در پی دارد 20 سال زندان و جریمه تا 500,000 دلار یا بیشتر.
کلاهبرداری با سیم و کلاهبرداری پستی هر کدام 20 سال زندان و جریمه نقدی دارند، در حالی که تنوع باغ اتهامات کلاهبرداری فدرال می تواند بیش از 10 سال حبس و جریمه داشته باشد. توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و پست هر کدام 20 سال زندان و جریمه نقدی دارد. اکثر این اتهامات علاوه بر جریمه، جبران خسارت را نیز شامل می شود.
همه اینها می تواند با مجازات های مدنی از سوی سازمان های مختلف افزایش یابد. به عنوان مثال می‌تواند محکومان به جرم یا حکم مدنی را مجبور کند از استفاده از اینترنت منع شوند (مثل اتفاقی که وقتی کسی به جرمی مرتبط با هک محکوم می‌شود رخ می‌دهد)، یا به عنوان مثال، کالاها یا اوراق بهادار را مبادله می‌کند. فردی که در ایالات متحده به جرم جنایت محکوم شده و با ویزای کار یا گرین کارت در اینجا است نیز می تواند پس از گذراندن دوران محکومیت خود به کشور مبدا اخراج شود. مجازات های مدنی و کیفری مربوط به این خیریه خاص می تواند از سوی سازمان های فدرال یا ایالتی و مجری قانون باشد.
مورس خاطرنشان می کند که تحقیقات متعدد از چندین سازمان دولتی می تواند امکانی باشد که هم اتهامات مدنی و هم جنایی را مورد بررسی قرار دهد: «این که FTC به موضوعی رسیدگی کند و سپس وزارت دادگستری نیز به صورت مجرمانه در اقدامات موازی آن را بررسی کند، چندان غیرعادی نیست. "
قوانین SEC و FTC در مورد تأییدیه ها و تبلیغات
حتی اگر همه افرادی که در طرح خیریه Save The Kids دخیل بودند ناآگاهانه فریب خوردند، اگر کارهای تبلیغاتی برای این موسسه خیریه یا دیگر توکن‌های رمزنگاری انجام می‌دادند (و این واقعیت را که تایید یا تبلیغ است برجسته نمی‌کردند) ممکن بود با برخی نقض‌های FTC روبرو شوند. کرچرت و مورس هر دو خاطرنشان کردند که، اگرچه SEC ممکن است در پیام‌رسانی یا اجرای قوانین اوراق بهادار در مورد ارزهای دیجیتال (به ویژه آلتکوینها) سازگار نباشد، زیرا این یک شرکت بزرگ است که ممکن است آژانس در تلاش برای کنترل آن باشد، اما در گذشته تحقیقاتی در این فضا انجام داده است.
در نهایت، در حالی که کرچرت و مورس هر دو تصدیق کردند که کارشناسان FTC نیستند و فقط بر دانش عمومی خود از آژانس و دستورالعمل های آن تکیه می کنند، آنها خاطرنشان می کنند که قوانین بی شباهت به موضع SEC در مورد افشا در هنگام تبلیغ یک محصول یا خدمات خاص نیست. .
کرچرت گفت: "FTC قوانینی در مورد شبکه های اجتماعی و غیره دارد، و آنها چندان متفاوت از قوانین SEC نیستند، یعنی اگر برای نظر خود پول دریافت می کنید، باید آن را تا حد زیادی افشا کنید." قانون SEC در واقع همان قانونی است که شما تحت قانون اوراق بهادار 17 B دارید. این قانون می گوید اگر بنویسید که چقدر چیزی را که خودتان خریده اید دوست دارید و پاداشی دریافت نمی کنید، لازم نیست نگران باشید. ، اما اگر این کار را به عنوان بخشی از یک کمپین حمایت شده انجام می دهید یا به عنوان مثال، حتی در خرید آینده تخفیف دریافت می کنید، آن را افشا می کنید. بنابراین کل ایده در اینجا مانند هر موردی است، این است که اگر هدف شما از تبلیغ چیزی ممکن است انگیزه مالی داشته باشد، پس باید به مردم بگویید."
چرا این مهم است؟ زیرا اینفلوئنسرهایی که آلتکوینها را تحت فشار قرار می‌دهند، اغلب از هشتگ #NotFinancialAdvice در توییت‌ها استفاده می‌کنند، اما هرگز از نوعی نامگذاری مانند #AD برای رعایت قوانین FTC و SEC استفاده نمی‌کنند.
