یک کازینو در کالیفرنیا پس از انجام تحقیقات توسط FBI در مورد یک غلتک بالا و 100 میلیون دلار پول نقد در آب داغ است. وزارت دادگستری به دلیل حادثه ای که در آن یک تبعه چینی رخ داد، در حال بررسی هتل و کازینو دوچرخه است. طبق گزارش‌ها، این فرد در سال 100 بیش از 2016 بار در یک بازه زمانی هشت ماهه از کازینو بازدید کرده است و اغلب با کیسه‌های پول نقد برای شرط‌بندی روی میزهای باکارا از در خانه می‌رفت.
کازینو به تنظیم‌کننده‌های مالی هشدار نداد و اکنون باید بهای آن را بپردازد. به دلیل «نگاه به سوی دیگر» وقتی صحبت از خرج‌کننده بزرگ می‌شود، این مکان با قیمت 500,000 دلار مواجه شده است.
جزئیات بازیکن
گزارش های مرتبط با تحقیقات فاش کنید که قمارباز دستیار داشت که با او در کازینو خواهد بود. در موارد متعدد، کمک می شود میلیون ها دلار مبادله کنید به صورت نقدی برای تراشه High Roller توانست 100 میلیون دلار را در طول هشت ماه ولگردی در کازینو پول نقد کند.
به طور کلی، زمانی که یک قمارباز خرید می کند بیش از 10,000 دلار تراشه با پول نقد، کازینو باید گزارش خاصی ارائه دهد. فرم معاملات ارزی به همراه گزارش فعالیت مشکوک به وزارت خزانه داری ارسال می شود.
به گفته دادستان های این پرونده، کازینو گزارش های مورد نیاز را ارسال می کند اما از نام دستیار استفاده می کند و نه فروشنده. البته این یک تخلف قانونی بود. هفته گذشته، کازینو توانست با وزارت دادگستری در مورد این موضوع به توافق برسد و با پرداخت جریمه 500,000 دلاری موافقت کند.
La هتل و کازینو دوچرخه همچنین باید اقدامات ضد پولشویی خود را تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که چنین مواردی دوباره تکرار نمی شوند.
پاسخ کازینو
جانی ال. گریفین سوم وکیل کازینو است. او گفت که این شرکت انجام می دهد تصدیق کنید اشتباه کرده است در مورد اقدامات انجام شده در ارتباط با قمارباز. گریفین گفت که کالیفرنیا کازینو به سرعت برای اصلاح پرونده‌های خود کار کرد و متعهد است اطمینان حاصل کند که برنامه‌های انطباق و گزارش‌دهی مطابق با نامه دنبال می‌شوند و طبق مقررات و قوانین به‌روزرسانی می‌شوند.
وکیل دادگستری همچنین اظهار داشت که خوشحالم که دولت توانسته است پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که هیچ خطاهای سیستمی توسط کازینو در مورد برنامه های انطباق و گزارش.
کازینو سالهاست که در حال فعالیت است، اولین بار در سال 1984 افتتاح شد. این ملک گزینه های مختلف بازی با ورق از جمله pai gow، باکارات، و پوکر را ارائه می دهد.
- &
- 000
- 100
- 2016
- توافق
- دستیار
- یکنوع بازی ورق
- کیسه های
- کالیفرنیا
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- کازینو
- تغییر دادن
- چینی
- چیپس
- شرکت
- انطباق
- فروشنده - دلال.
- بخش
- وزارت دادگستری
- DID
- دلار
- تبادل
- نما
- شکست
- اف بی آی
- مالی
- پایان
- نام خانوادگی
- فرم
- بازی
- سوالات عمومی
- دولت
- عنوان
- زیاد
- هتل
- HTTPS
- تصویر
- از جمله
- تحقیق
- IT
- عدالت
- قوانین
- قانونی
- میلیون
- میلیون ها نفر
- پیشنهادات
- گزینه
- دیگر
- پرداخت
- پوکر
- قیمت
- برنامه ها
- ویژگی
- خرید
- مقررات
- رگولاتور
- گزارش
- گزارش ها
- s
- La
- زمان
- راه رفتن
- آب
- هفته
- سال
